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                            时间:2021-05-14 23:35:45 :格林大华期货:油脂反弹空间有限多单谨慎参与 | 浏览量:10442

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                              虚拟币游戏币成新型洗钱载体
                              上海检察院分析金融犯罪案件发现

                              本报上海5月13日电 记者余东明 见习记者张海燕 今天上午,记者从上海市人民检察院金融检察发布会上获悉,2020年,全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1776件3361人,案件量和涉案人数较2019年呈现下降趋势。2020年办理的非法集资案件中,多伴随下游洗钱犯罪行为,虚拟币、游戏币等成为新型洗钱载体,洗钱活动更趋隐蔽。

                              “近年来,金融犯罪的高发态势引发了后续伴生性洗钱违法犯罪不断发生,而洗钱行为进一步刺激了上游犯罪的发展。”上海市检察院第四检察部主任胡春健说,2020年洗钱案件的上游犯罪主要集中于非法集资,而与此相关的洗钱行为进一步加大了侦查和司法机关追赃挽损的难度。

                              在不少非法集资或金融诈骗案件中,虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅,跨境资金“下落不明”。此外,行为人混用多种洗钱手段掩饰、隐瞒资金来源和性质。

                              在提供账户类洗钱犯罪中,行为人不仅提供个人账户,还利用空壳公司、对公结算账户为上游犯罪嫌疑人“清洗”赃款,相比个人账户,对公结算转账限额更高、被风控可能性更低。

                              在宝山区检察院办理的许某洗钱案中,被告人许某明知哥哥利用其名下公司非法集资,仍然提供名下多个银行账户,帮助哥哥接收、转移募集所得资金。经审计,许某名下5个银行账户共接收3000万余元人民币,检察机关提起公诉后,法院以洗钱罪判处许某有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币300万元。

                              据悉,当前司法机关切实改变“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”的倾向,注重从上游犯罪的事实证据中挖掘、发现洗钱犯罪线索,及时冻结相关账户,发挥刑法最后一道防线的作用。

                              去年,上海检察机关通过中国人民银行向国际反洗钱金融行动特别工作组通报本市首例利用虚拟货币实施的新型洗钱犯罪案件。检察机关与公安机关、法院、人民银行、海关、海警局等建立洗钱犯罪线索移送、办案协作等机制,签署《建立反洗钱专项工作制度合作备忘录》。

                            【编辑:陈海峰】
                              他还提到,在疫情防控形势出现积极变化的情况下,要把握创建导向,调动广大市民积极参与,打一场疫情防控的人民战争。

                              临近晚饭时分,袁光平和市委常委、副市长傅晟,副市长田丽霞等人一行还来到刚刚恢复营业的夏日国际商业广场美食一条街点餐消费,品尝美食,以实际行动增强企业恢复经营信心,鼓励广大市民群众岀门消费,恢复正常的生活秩序。

                              3月9日10时,国务院联防联控机制举行新闻发布会,介绍民政领域疫情防控与民生保障有关情况。

                              武汉一群环卫工人在医院做保洁后,到酒店隔离14天,退房后,酒店经理发现房间被打扫得干干净净。这段视频曾在网络引发热议。昨日,在国新办记者见面会上,武汉经济开发区环卫工人张春香谈及这件事时表示,希望大家都为别人多想一点,为别人多做一点。

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